本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以112,008,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司主要是做以高分子复合材料、金属材料制的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，系装备防护领域的核心供应商，所属行业为国家重点扶持的战略新兴产业。

  防护装置是我国防务装备建设中不可或缺的重要组成部分，是新时期质量建军、科技强军的重要手段之一。自成立以来，公司立足防护装置的研发制造，从始至终坚持自主创新和高端制造的发展的策略，积极做出响应国家“中国制造2025”战略规划，从创立之初单一防护功能的弹箭用防潮塞（弹药储存关键零部件），逐步向综合防护产品及装备零部件延伸，陆续设计、研发、生产出服务于陆、海、空等多用途防务装备的弹药防护箱（筒）、助推器防护箱、集装托盘及枪、弹用零部件等；公司作为国内率先提出将工程塑料材料替代传统防护材料并实现弹药包装系列化、集装化的供应商之一，正向着防务装备整体防护方案解决商迈进，总实力处于行业领头羊。凭借基本的产品在耐冲击性、耐热性、耐寒性、强度、硬度等技术指标上的明显优势，公司与我国多家防务装备科研及整机/总体单位建立了长期稳定的合作伙伴关系，为保障部队战斗力、作战反应能力做出了贡献。

  公司将高分子材料改性技术、有限元分析技术、模流分析技术等多种技术与产品结构设计有机的融合在一起，用系统工程的观点实现产品的整体优化。公司在持续提升装备防护产品性能与质量的同时，与国内研究所积极开展“产学研”合作，积累了大量工程塑料材料改性研发及产品设计的丰富经验，并充分的利用国内现有专业资源优势，将理论研究应用到产品研制中，承担了多种新型号装备防护产品的研制任务，持续推动技术的创新和业务领域的不断拓展，建立并巩固了公司在行业内的领头羊，并逐步成为国内装备防护领域最具竞争力的企业之一。

  报告期内，公司基本的产品及服务包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他等，其中专用防护装置是公司最主要的产品。公司产品不仅广泛服务于陆、海、空等多用途防务装备防护领域，也可应用于民用防护领域。公司为国家高新技术企业，且已获得行业主管单位及监管部门对从事防务装备配套业务相关的许可和认证。

  公司专用防护装置产品目前主要使用在于防务装备领域，对炮兵和装甲兵弹药、舰船弹药、陆航用导弹、火箭助推器（发动机）、反恐特种装备等装备及物资进行防护，产品均具有耐冲击性、耐热性、耐寒性、强度和硬度较高的特点，可在撞击、高温、严寒等恶劣环境下使用。公司产品按生产材料的不同，具体分为高性能工程塑料类防护装置、树脂基复合材料类防护装置及金属类防护装置三大类。

  高性能工程塑料又称为热塑性塑料，在加热至熔融状态、冷却固化成型的这种过程是可逆的，能反复进行；相比于其它材料，高性能工程塑料具有更加好的重塑性，能回收、循环使用，以一定的比例直接再生产或改性再造后重新使用，材料的重复使用率较高，减少了环境污染，符合越来越紧迫的环保发展的新趋势要求。

  高性能工程塑料材料是公司为满足专用防护装置的技术指标要求，自主开发、研制的具有独立知识产权的专用工程材料，环境适用温度范围为低温零下55℃至高温零上70℃，相对湿度95%以上。该材料经国家化学材料测试中心按照《塑料拉伸性能测试方法》及《硬质塑料简支梁冲击试验方法》等国家标准，进行高温热老化性能测试、低温性能测试，能够很好的满足极限高低温条件下的贮存性能要求；按照《炸药试验方法一火、炸药真空安定性试验》的国家军用标准，进行了相容性试验，该材料与黑火药、TNT、硝基类药、虫胶漆、防锈漆、硅钢、铜类均相容。材料材质均匀，质量轻、易成型、综合力学性能优于木材、钢材，耐腐蚀、耐老化、抗冲击、抗酸碱性能优良。发展至今，公司的高性能工程塑料已经研发并应用的有GX1XX、GX2XX、GX3XX、……、GX6XX等6个系列20多种材料。

  公司高性能工程塑料类防护装置包含包装箱、包装筒及托盘等其他配件，该种产品生产规模较大，目前主要使用在于装备防护领域。同时，公司还可按照每个客户的不一样的需求生产部分用于民用领域的产品，如用在液态物体盛装的防护筒和用来制造防护装置制品的材料。基于高性能工程塑料的特点及应用优势，未来公司将加大研发力度，拓展其防务装备和民用的使用领域，设计、研发出更多的专用防护装置，以满足多种的市场需求。

  公司高性能工程塑料类防护装置基本的产品包括：陆军、海军、空军、火箭军、防化、外贸等高性能工程塑料弹药包装箱70余种、工程塑料包装筒近20种、集装化托盘5种，产品范围囊括陆、海、空及火箭军各兵种弹药防护箱装置（箱型、筒型）。

  树脂基复合材料又称热固性塑料，在第一次加热时可以软化流动，加热到一定温度后，产生化学反应一交联固化而变硬，这种变化是不可逆的。选择合适的树脂及骨架材料，可以赋予成型后的产品不同性能，如具有超高模量、耐化学腐蚀、耐烧蚀的特性，能满足极端工况环境下的使用要求。由于树脂基复合材料制品的成型工艺灵活多样，对生产设备的依赖性较小，更容易生产出任意形状、任意尺寸，且使用要求特殊的防护装置。目前，公司树脂基复合材料防护装置可分为包装箱、包装筒、异形防护装置及其他配件四类，全部应用于防务装备领域。未来，在国家相关政策引导下，公司产品范围将囊括更多的大型、特种装备产品。

  公司树脂基复合材料类防护装置主要产品有：海军、空军、火箭军、外贸等树脂基复合材料制品（包装箱、筒）10余种。包装箱多为航空发动机包装箱，对航空发动机密封贮存、运输、机械防护；包装筒多为弹药包装筒，对弹药进行防护。树脂基防护装置配件为火箭发动机耐烧蚀组件、弹药耐烧蚀组件及弹壳等，为装备提供抗高温、耐腐蚀等特种功能。

  金属材料尽管存在比重大、易锈蚀的缺点，但其具有强度高、可加工性优良等特点，具备非金属材料不可替代的性能，比如：弹性模量较高、焊接性可达到或超过本体强度以及良好的维修性等。金属特种防护装置用于特种装备的密封、贮存、运输提供高强度的机械防护，具有高阻隔性、遮光性、及良好的防静电、抗紫外线等功能，使装备免受水、气、光照等环境因素影响导致战备功能失效。

  当前，公司金属类防护装置主要涉及多种海军特种防护装置，另外有多种陆航科研特种包装箱产品已完成技术成果转化，现已批量生产交付部队。

  装备零部件指直接应用于防务装备的功能性零部件，是防务装备重要的组成部分。

  公司当前生产的装备零部件主要包括：弹箭用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件、装填训练弹、催泪弹零部件、特种弹药零部件、密封功能件。

  弹箭用防潮塞主要在弹药贮存期间替代引信，装配于弹药战斗部（弹头）前端，对弹药口部螺纹进行防护。

  单兵多用途攻坚弹系统零部件主要包括击发机体、握把、提把、护罩，具有耐磨、耐热、耐用性，是单兵多用途攻坚弹系统零部件的功能性部件。

  催泪弹零部件为除火工品外的主体结构部件，起对催泪药剂盛装、防护、投掷、发烟的作用。公司基本的产品为J729特种弹结构件。

  特种弹药零部件包括弹壳、隔热垫（套）、预制破片等，分别起到对弹体时序功能提供保障、提升弹药杀伤范围及性能的功能。其中J740-1到-9都是特种弹药零部件，在弹壳里面用于固定药剂的结构件，该类特种弹是空军、海军广泛应用的一种干扰弹；J740-10/11是特种弹壳。

  目前装备零部件研制项目包括导弹储运发一体装置、塑钢复合的导弹发射装置、导弹仓体等。其中，储运发一体装置处于工艺通关阶段，是集储存、运输、发射于一体的特殊装备，它将后勤和作战功能组合在一起，有助于节省开支，并且在简化了后勤保障的同时提高了作战反应速度；塑钢复合导弹发射装置是一种弹药发射具，属防务装备；导弹仓体是复合高性能高分子材料替代了原金属材质，适应现代战争武器轻量化的需求趋势，并且可提高产能降低成本，为军备节省开支。

  数码喷印设备可在金属、陶瓷、玻璃、PVC、塑料、布料、皮革等物体上印刷物质表面高保彩色图像，通过墨水喷射方式进行打印和染色，利用电脑的直接输出打印。数字喷墨打印技术集控制系统、数据处理、图像分析、色彩校准、机械加工和精细化工等多个领域于一身，各个环节都会对最终产品产生重要影响。天津丽彩经过多年的发展，以数字喷墨技术替代传统纺织印染工艺为发展目标，形成了以MODEL、5800和3100等系列数字喷墨印花机、天然纤维热转印墨水为核心的系列化产品。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  1.2020年3月，公司被河北省军民融合促进会评为军民融合创新发展“先进单位”，同时产品技术研发部周杰被河北省军民融合促进会评为军民融合创新发展“先进个人”。

  2.2020年6月，公司储运发一体化发射装置研发及产业化项目被列入秦皇岛市重大科技成果转化项目。

  3.2020年8月，经河北省科学技术厅评审，公司建立了省级技术创新中心。

  4.2020年9月，公司研制的GX601专用工程塑料获得河北省国防科学技术成果鉴定。

  5.2020年9月，经河北省国防运动员委员会批准，公司获批建立省级弹药包装系列产品及装备零部件国民经济（装备）动员中心。公司国民经济（装备）动员中心的建立，旨在通过相关准备工作的落实，增加生产能力和技术的储备，做到在国家安全利益遭到潜在或现实威胁时，能够迅速扩大生产，按照国家要求提供应急或战时所需的动员产品，协助解决紧急情况下武器装备、技术、物资等资源的供需矛盾。

  6.2020年11月，公司火工品储运箱项目被列入河北省资助工业设计成果转化项目。

  7.2020年11月，公司被工业和信息化部评为国家级专精特新“小巨人”企业，并被河北省工业和信息化厅评为“专精特新”示范企业。

  8.2020年12月，公司被河北省工业和信息化厅评为河北省制造业单项冠军企业。

  9.全资子公司天津丽彩获得了天津市“专精特新”中小企业称号，并顺利通过了天津瞪羚企业项目申报。

  2020年2月以来，新冠肺炎疫情爆发，公司密切关注疫情发展，积极采取应对措施，保障复工复产顺利进行，全力确保生产进度按要求完成。公司基本的产品及服务包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他等，其中专用防护装置是公司最主要的产品。公司产品不仅广泛服务于陆、海、空多用途防务装备防护领域，也可应用于民用防护领域。公司为国家高新技术企业，已取得行业主管单位及监管部门对从事防务装备配套业务相关许可和认证。本年度，公司实现营业收入230,188,146.54元，较去年增长8.20 %；实现利润总额74,551,370.21元，同期增长22.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为64,397,016.25元，较去年同期增长22.54%。

  天津丽彩凭借雄厚的金属加工能力、机电一体化加工技术和专业的研发队伍，相继推出J740-10、J740-11、J131、铝壳314、铝壳317、小口径药筒等弹用零部件新品等一系列军用防护装置。为满足日益增长的军品订单需求，公司增购了三台哈斯数控立式加工中心、五台鑫迈克数控车床、九台一拖一桁架机器人、四台四柱液压机、一台数控电火花机床、一台步入式高低温交变湿热试验箱等具有国际先进水平的精密制造设备及自动化生产配套装备，智能化生产线相继建立，并成功应用到批量生产加工环节。技术的保障和现代化设备的应用，不仅大大提高了产品质量，更提高了供应速度，赢得了最终客户和相关总体厂的认可和赞誉，建立了良好的互动关系。

  报告期内，募集资金总金额为44,943.21万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）4,242.65万元后，募集资金净额为人民币40,700.56万元。募集资金用途主要用于新型军用防护装置制造升级建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。公司募投项目是在现有技术和人员储备的基础上，在扩充生产线并建立技术研发中心，是公司现有业务的扩展和延伸，与现有主营业务和核心技术有极高的关联度。

  公司始终坚持以技术研发和创新作为企业发展的源动力，致力于搭建产、学、研平台，在加强基础技术研究的同时，以更快更好地进行市场信息和技术研究的对接、推动技术能力的科技成果转化。

  报告期内，公司在阻燃抗静电材料的基础上研制了防静电GX601材料，提升了原阻抗型GX601的低温抗冲击性能，并于2020年9月，GX601材料顺利通过了省级国防科学技术成果鉴定。公司根据客户需求开发了抗静电型GX502材料，提升了包装箱抗冲击能力，降低了产品重量，经低温跌落试验验证，该材料满足了抗静电和各项性能试验要求；根据客户用料需求，完成了超韧型GX261材料研制；配合J101f定位板制作需求，研制了具有永久抗静电性能的PE材料，经低温跌落试验验证，性能合格；根据客户消杂光阑产品试验需求，完成了耐环境应力型透明PC材料的开发。

  公司作为军用防护产品供应商，直接客户为防务装备生产厂商，最终用户为装备使用单位。公司核心产品订货合同主要通过每年参加整机/总体单位组织的订货会来获得。报告期内，公司除参加军品产品订货会签订合同、通过持续跟踪用户需求、参与用户各种型号产品的研制取得新产品生产资质进而获得产品订单外，重视全军武器装备采购信息网和军队采购网，积极参加了招投标活动。报告期内，公司在155包装项目、工具柜项目以及钢壳项目成功中标；2021年，公司继续在铝壳和30弹壳方面进行研究和竞标，补齐公司在特种装备金属加工方面的短板，进一步提升公司行业地位和市场竞争力。

  公司将进一步加强人才队伍建设，为公司业务发展提供人才保障。着力抓好人才的培养、引进和使用，更重要的是树立员工对公司的认同感、使命感、归属感，为员工激发自身潜能和发挥聪明才智提供平台和空间，为公司作出效益的同时也要能促进员工自我价值的实现。

  通过建立内部培训体系，加强员工专业化培训，对中高层管理人员和基层班组长进行专业深化培训，改善设计人员培养机制，实现人才梯队建设、执行绩效考核。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净总利润或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司于2020年5月27日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议并于2020年6月11日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于执行新收入准则的议案》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年4月14日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年4月4日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。

  2020年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事朱清滨先生、孙涛先生以及孙孝峰先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的三位独立董事的《2020年度独立董事述职报告》和《2020年度董事会工作报告》。

  与会董事认真听取了总经理张澎先生所作的公司《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

  全体董事对公司2020年度的财务状况、财务管理情况等进行了认线年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2020年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2020年度的财务情况和经营成果。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2020年度财务决算报告》。

  董事会认为，公司《2020年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该项报告出具了鉴证报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2020年度实现的净利润64,397,016.25 元，母公司2020年度实现净利润66,690,385.54 元。根据《公司章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金6,669,038.55 元，截至2020年12月31日，合并报表累计未分配利润为127,351,061.91元，母公司未分配利润为122,944,020.60 元。考虑到公司经营发展需要，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，现提议公司2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日总股本112,008,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金股利人民币39,202,800.00 元（含税），不派送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次不进行资本公积转增股本。

  董事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。其中兼任高级管理人员的董事张澎先生、王兆君女士及王素荣女士已回避表决。

  9．审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

  经与会董事审议：本次会计政策变更是公司依据财政部修订及颁布的会计准则及其他相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司2020年度以及以前各年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

  公司拟于2021年5月7日（星期五）召开2020年年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年4月14日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议于2021年4月4日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2020年度监事会工作报告》。

  监事会认为，公司《2020年度财务预算报告》客观、线年度财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2020年度财务决算报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

  经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制情况。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  7.审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  经核查，监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  经与会监事讨论，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。现将有关情况公告如下：

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2020年度实现净利润 64,397,016.25 元，母公司2020年度实现净利润66,690,385.54元。根据《公司章程》等相关法律和法规的规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金6,669,038.55 元，截至2020年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为127,351,061.91元，母公司累计未分配利润为122,944,020.60 元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定的2020年利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司总股本112,008,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金股利人民币39,202,800.00 元（含税）。本次不派送红股，不进行资本公积转增股本。

  分配方案披露至实施期间若公司股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

  公司于2021年4月14日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司2020年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红方案，综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2020年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司于2021年4月14日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

  1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

  2.本次公司利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日9:15至15:00任意时间。

  5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截至股权登记日2021年4月29日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的股东。

  8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司三楼会议室。

  上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。

  公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

  企业独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

  3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：066004。

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

  联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

  2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

  3.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

  股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（现场股东大会召开当日），9:15-15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年4月14日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

  为使投资者全面了解公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，公司《2020年年度报告》全文及其摘要将于2021年4月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息公开披露网站巨潮资讯网（）进行披露。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告及其摘要已于2021年4月16日披露于巨潮资讯网(。为便于广大投资者进一步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司定于2021年5月11日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程（视频或线上加线下）的方式举行，投资的人可登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长宋金锁先生，董事、总经理张澎先生，董事、董事会秘书、首席财务官王素荣女士，副总经理刘金树先生，独立董事孙孝峰先生，保荐代表人孔令瑞先生；如遇特殊情况，参会人员可能将会调整。